本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述 或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。浙江中马传动股份无限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期将于2026年2月6日届满，感激第六届董事会全体董事恪尽职守，勤奋尽责，为公司规范运做和健康成长做出了积极贡献。按照《中华人平易近国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》等相关，公司应按照法式对董事会进行换届选举工做。现将本次董事会换届选举环境通知布告如下！

　　金盈密斯，1983年生，中国国籍，致公党，无境外永世，硕士研究生，律师。曾任浙江五联律师事务所练习律师、专职律师，永杰新材料股份无限公司董事、浙江吉宝智能配备股份无限公司董事；现任盈科（杭州）律师事务所高级合股人律师、致公党杭州市委会法令办事团副团长、致公党浙江省委会经济委员会委员；兼任道明光学股份无限公司董事、上海润达医疗科技股份无限公司董事。

　　职资历的要求，不存正在《公司法》《公司章程》的不得担任公司董事的景象，不存正在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的环境，经证券期货系统诚信消息查询，上述董事候选人均无证券期货违法违规记实，不存正在上海证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事的景象。同时，董事候选人的教育布景、工做履历均可以或许胜任董事的职责，合适《上市公司董事办理法子》中相关董事任职资历及性的相关要求。

　　梁小瑞先生，1973年生，中国国籍，平易近建会员，无境外永世，本科学历，工程师、高级经济师。曾任温岭市公共齿轮厂出产手艺科长，中马机械营销部长，中马无限董事，中马变速器董事兼副总司理，盐城中马总司理，中泓铝业总司理，江苏新材料董事兼总司理，中马集团副总司理，公司监事会，行政总监，副总司理、中马园林董事长。现任公司董事长。

　　陈效东先生，1984年生，中国国籍，中员，无境外永世，办理学博士。曾任浙江吉利控股集团无限公司办理会计、杭州思亿欧科技集团股份无限公司董事；现任浙江财经大学会计学院副传授、兼任浙江省审计厅审计协会青年理事、肯特催化材料股份无限公司董事、山东百诺医药股份无限公司董事。

　　林先生，1968年生，中国国籍，中员，无境外永世，本科学历，高级工程师。曾任齿轮厂手艺员，爱信齿轮无限义务公司出产科长，中马机械出产部长，中马无限监事，中马变速器董事兼副总司理。现任公司董事、总司理兼手艺核心从任。

　　钱立军先生，1962年生，中国国籍，中员，无境外永世，博士研究生，二级传授。副院长，合肥工业大学汽车取交通工程学院传授、副院长，合肥兴达电子公司工程师、华菱汽车股份无限公司董事、合肥常青机械股份无限公司董事；现任合肥工业大学汽车取交通工程学院二级传授、博士生导师，兼任安徽安凯汽车股份无限公司董事。

　　公司第七届董事会由七名董事构成，此中非董事三名，董事三名，职工代表董事一名。经公司现实节制人提名，公司第七届董事会非董事候选报酬梁小瑞先生、林先生、阮思群先生；公司第七届董事会董事候选报酬钱立军先生、陈效东先生、金盈密斯（上述董事候选人简历见本通知布告附件），公司于2026年1月26日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会董事候选人的议案》，董事会提名委员会对候选人任职资历进行了审核，并颁发了同意提名的看法，董事会同意将上述候选人提交股东会审议。

　　为公司董事会的一般运做，正在公司2026年第一次姑且股东会审议通过本次董事会换届议案之前。

　　阮思群先生，1966年生，中国国籍，中员，无境外永世，大专学历、高级工程师。曾任温岭市机床配备行业协会会长。现任中马传动董事、中马园林董事长、青岛海汇德董事、中马集团总裁、公共细密机械无限公司施行董事。

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2026-01-29 15:34